公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-002



证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监理会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以通讯方式发出



5.会议主持人：王艳芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席王艳芳就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。





公告编号：2020-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的 2020-005 号《2019 年年度报告》及 2020-006 号《2019 年年度报

告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

关于 2020 年年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2019 年度实现营业收入 30,567,779.73

元，较去年同期增长 52.42%;归属于挂牌公司 2019 年度净利润 3,823,499.18 元，较去年同期

增长了 280.20%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2019 年年度报告》，公

司《2019 年年度报告》于 2020 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台(www.neeq.com. cn)。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2020-002



本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。