公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-010

证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券
上海康晟航材科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名汪晶、冯跃海、叶燕、叶文玲、董逸男为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由汪晶主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2019年5月24日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过董事会换届事宜。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事汪晶持有公司股份6,800,000股，占公司股本的68.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶文玲持有公司股份2,000,000股，占公司股本的20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯跃海持有公司股份300,000股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事董逸男持有公司股份300,000股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2019-010

象。
（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名曹先青、王艳芳、陈超为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面或邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王艳芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2019年5月24日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过监事会换届事宜。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后监事人员情况

监事王艳芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事曹先青持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事陈超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月19日审议并通过：

选举曹先青为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面或电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。

会议由曹先青主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（七）换届后职工代表监事人员情况


公告编号：2019-010

职工代表监事曹先青持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述换届为正常换届选举，是公司治理需要，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《上海康晟航材科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
《上海康晟航材科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
《上海康晟航材科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

上海康晟航材科技股份有限公司
董事会
……
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