公告日期：2019-04-22

上海康晟航材科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：汪晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海康晟航材科技股份有限公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



总经理工作报告就2018年公司经营情况进行总结，并提出2019年度工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年度董事会工作报

告的议案》

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年度财务决算报告

的议案》

1.议案内容：



2018年度，公司实现营业收入20,054,120.04元，较上年同比下降35.94%；净利润-2,120,784.09元，较上年同比下降164.26%。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告（报告编号：大华审字[2019]007007号）。



公司财务数据内容详见公司《2018年年度报告》，公司《2018年年度报告》于2019年4月22号刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年年度报告及摘要

的议案》

1.议案内容：



《上海康晟航材科技股份有限公司2018年年度报告》及摘要于2019年4月22日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年度利润分配方案

的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，2018年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2019年度财务预算报告

的议案》

1.议案内容：



公司2019年年度财务预算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为上海康晟航

材科技股份有限公司2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，拟同意聘请其继续为公司提供2019年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开上海康晟航材科技股份有限公司2018年年度股

东大会的议案》

1.议案内容：



同意发出通知并于2019年5月24日召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表……
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