公告日期：2018-12-19

公告编号： 2018-022

证券代码： 870665 证券简称： 康晟航材 主办券商： 国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的

规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间： 2019 年 1 月 2 日 10： 00。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，股权登记日下午收市时

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号： 2018-022

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

上海市嘉定区外冈镇沪宜公路 5999 号公司会议室。

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于提名叶燕为公司董事的议案》

公司董事龚晔由于个人原因提出辞职，龚晔的辞职导致公司董事会成员低于法定

最低人数，现董事会提名叶燕女士为公司董事候选人。任职期限自股东大会审议

通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、

股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间： 2019 年 1 月 2 日上午 9： 00

（三） 登记地点： 上海市嘉定区外冈镇沪宜公路 5999 号证券事务部。

四、 其他

（一） 会议联系方式： 联系人： 汪晶 ； 联系电话： 021-69925077

（二） 会议费用： 与会股东及股东代表交通费、食宿等费用自理。

（三） 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

公告编号： 2018-022

《 上海康晟航材科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日


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