公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-018

证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇沪宜公路5999号公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汪晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,900,000股，占公司有表决权股份总数的99.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易》议案





公告编号：2018-018

因生产经营及业务发展的资金需求，公司于2018年06月01日向中国工商银行嘉定支行(以下简称“工商银行”)申请贷款，贷款总额度不超过人民币200万元，期限为12个月，公司与工商银行签订了《网贷通循环借款合同》，该借款以股东叶文玲房产作为抵押，及公司汪晶与叶文玲的个人信用作为担保。贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。汪晶为公司的控股股东，汪晶先生、叶文玲女士为公司实际控制人，汪晶与叶文玲为夫妻关系，本次担保构成了公司的关联交易。

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：



同意股数1,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东汪晶、叶文玲回避表决。

三、备查文件目录

《上海康晟航材科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议相关文件》



上海康晟航材科技股份有限公司

董事会


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