公告日期：2018-05-14

公告编号：2018-011



证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券



上海康晟航材科技股份有限公司



监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年5月11日审议并通过：



选举赵年花女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事



5人，持有公司股份9,900,000股，占股份总数的99.00%，会议由龚



晔主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 9,900,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃



权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2018-011



该任命监事赵年花持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



赵年花女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。



(三)任命/免职原因



因朱鑫先生于2018年4月19日离任监事一职，朱鑫先生的离



职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,补选赵年花为公司第一届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次任命赵年花女士为公司新任监事后，公司监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



与原监事顺利完成工作交接，对公司的生产、经营不会产生不良影响。



三、备查文件



（一）《上海康晟航材科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



（二）《上海康晟航材科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》



上海康晟航材科技股份有限公司



董事会



2018年5月14日




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