公告日期：2018-04-20

证券简称：康晟航材 证券代码：870665 主办券商：国海证券



上海康晟航材科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海康晟航材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月19日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月6日发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长汪晶先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案》。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。



回避表决 ：无需回避。



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2017年度



董事会工作报告的议案》。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。



回避表决 ：无需回避。



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2017年度



财务决算报告的议案》。



2017年度，公司实现营业收入31,306,809.06元，较上年同比



上升0.65%；净利润3,300,120.86元，较上年同比下降38.77%。上



述财务指标己经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告（报告编号：大华审字[2018]007094）。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。



回避表决 ：无需回避。



本议案需提交股东大会审议。



公司财务数据内容详见公司《2017年年度报告》之“第十一节财



务报告”。公司《2017 年年度报告》刊载于全国股份转让系统公司



指定的信息披露网平台（www.neeq.com.cn）。



（四）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2017年年



度报告及摘要的议案》。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。



回避表决 ：无需回避。



本议案需提交股东大会审议。



《上海康晟航材科技股份有限公司2017年年度报告》及摘要于2017年4月20日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网平台（www.neeq.com.cn）。



（五）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2017年度



不进行利润分配方案的议案》。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。



回避表决 ：无需回避。



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年度



财务预算报告的议案》。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。



回避表决 ：无需回避。



本议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为上海康晟航材科技股份有限公司2018年度财务审计机构的议案》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供2018年度的财务报表审计服务。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。



回避表决 ：无需回避。



本议案需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于公司向银行申请授信贷款的议案》。



因公司业务发展需要，2018年4月30日公司向上海农村商业银行外冈支行申请授信贷款300万元。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。



回避表决 ：无需回避。



本议案无需提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于提议召开上海康晟航材科技股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。



同意发出通知并于2018年5月11日……
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