公告日期：2018-04-02

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年3月30日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长刘雅娟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规

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