公告日期：2017-08-11

帅映科技:第一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知时间和方式：2017年8月3日以电话和邮件通知。

2、会议召开时间：2017年8月9日

3、会议召开地点：厂东深圳公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长刘雅娟

7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

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