公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-019



证券代码：870664 证券简称：帅映科技 主办券商：安信证券



深圳市帅映科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月3日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席王伟辉



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开



符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年度半年度报告》



1、议案内容



公告编号：2017-019



详见公司2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定



平台www.neeq.com.cn上披露的2017-018号公告《深圳市帅映科技



股份有限公司2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况



本议案不需要提交临时股东大会表决



（二）审议通过《关于向华夏银行申请贷款的议案》



1、议案内容



公司向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请贷款/授信三百万元整，期限一年，资金用途为：项目贷款；向深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“融资公司”）申请为上述银行贷款向银行提供担保；向融资公司提供本公司资产作为反担保措施。资产为实用新型专利（专利号：ZL 2016 2 0463373.7）



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况



本议案不需要提交临时股东大会表决



三、 备查文件目录



《深圳市帅映科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



公告编号：2017-019



深圳市帅映科技股份有限公司



监事会



2017年8月11日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。