公告日期：2017-05-15

证券代码：870664 证券简称：帅映科技 主办券商：安信证券



深圳市帅映科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月11日



2、会议召开地点：深圳市帅映科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘雅娟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份8,742,600股，占公司股份总数的97.14%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案表决结果：



同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案表决结果：



同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决



(三)审议通过《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》



1、议案表决结果：



同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案表决结果：



同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案表决结果：



同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决



(六)审议通过《2016年度利润分配预案》



1、议案表决结果：



同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决



(七)审议通过《2016年度资金占用专项审计报告》



1、议案表决结果：



同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决



(八)审议通过《关于补充确认刘雅娟、FEI YAN为公司2016年……
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