公告日期：2017-04-20

公告编号： 2017-008

证券代码：870664 证券简称：帅映科技 主办券商：安信证券

深圳市帅映科技股份有限公司

关于补充确认 2016 年关联交易的公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本公告是对公司 2016 年度发生的关联交易进行确认。

1、 公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了 200 万

元借款合同，借款期限 1 年，借款时间 2016 年 7 月 28 日至 2017 年

7 月 28 日止。深圳市高新投融资担保有限公司为此笔借款提供担保，

刘雅娟和 FEI YAN 为此笔借款提供反担保保证，承担无条件、不可

撤销、连带的反担保保证责任。

2、公司向深圳市力合科技小额贷款有限公司借款 200 万元，借

款期限三个月，借款时间 2016 年 8 月 26 日至 2016 年 11 月 25 日

止。刘雅娟和 FEI YAN 为此笔借款提供连带责任保证担保，承担无

条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

3、公司向深圳市力合科技小额贷款有限公司借款 200 万元，借

款期限三个月，借款时间 2016 年 12 月 26 日至 2017 年 3 月 22 日止。

刘雅娟和 FEI YAN 为此笔借款提供连带责任保证担保，承担无条件、

不可撤销、连带的反担保保证责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-008

4、公司向深圳源兴生物医药科技有限公司按照市场价格租赁办

公场所，从 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 7 月 31 日止租赁费用共

705,855.36 元。

5、公司向深圳源兴生物医药科技有限公司租赁的办公场地由深

圳市源政物业管理有限公司提供物业管理服务，从 2016 年 1 月 1 日

到 2016 年 7 月 31 日止物业管理费共 195,383.31 元。

6、公司于 2016 年 2 月到 2016 年 9 月期间向监事会主席王伟辉

拆入资金共 1,253,000.00 元，报告期末公司已全部归还。

（二） 关联方关系概述

1、 刘雅娟为公司控股股东、共同实际控制人之一、法定代表

人、董事长，FEI YAN 为公司董事、总经理、共同实际控制人之一，

刘雅娟与 FEI YAN 为夫妻关系。

2、 深圳源兴生物医药科技有限公司

杨丽鸣为持有公司 5%以上股份股东、 公司董事； 杨丽鸣担任深圳

源兴生物医药科技有限公司监事； 杨丽鸣之配偶孙志刚持有深圳源兴

生物医药科技有限公司 12.73%的股权；杨丽鸣担任董事的深圳市源

政投资发展有限公司持有深圳市源兴生物医药科技有限公司 81.13%

股权。

3、 深圳市源政物业管理有限公司

公司董事杨丽鸣之配偶孙志刚持有深圳市源政物业管理有限公司

15%股权；杨丽鸣担任董事的深圳市源政投资发展有限公司持有深圳

市源政物业管理有限公司 40%股权。

公告编号： 2017-008

4、 王伟辉为公司监事会主席

（三） 表决和审议情况

根据 《公司章程》 的规定， 公司第一届董事会第六次会议于 2017

年 4 月 18 日召开，会议审议通过了如下议案：

1、 审议通过了《关于补充确认刘雅娟、FEI YAN 为公司 2016

年借款提供担保的关联交易的议案》，议案内容为 FEI YAN、刘雅娟

为公司借款提供三笔总计 600 万担保，关联方董事 FEI YAN、刘雅娟

回避表决。会议表决的情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0

票。

2、 审议通过了 《关于补充确认公司 2016 年向关联方租赁办公

场所及购买物业服务的关联交易的议案》，议案内容为确认公司向深

圳源兴生物医药科技有限公司租赁办公场租赁费用 705,855.36 元，

深 圳 市 源 政 物 业 管 理 有 限 公 司 提 供 物 业 服 务 收 取 物 业 管 理 费

195,383.31 元。关联方杨丽鸣回避表决。会议表决的情况：同意票 4

票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 审议通过了 《关于补充确认王伟辉 2016 年向公司提供财务

资助的关联交易的议案》，议案内容为公司向王伟辉拆入资金

1,253,000.00 元。会议表决的情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权

票数 0 票。

以上议案尚需提交 2017 年 5 月 11 日召开的 2016 年年度股东大

会审议。

二、 关联方基本情况

公告编号： 2017-008

序号 关联人 住所 企业类型 法定……
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