公告日期：2017-04-20

证券代码：870664 证券简称：帅映科技 主办券商：安信证券



深圳市帅映科技股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，以电话和邮件



通知。



2、会议召开时间：2017年4月18日



3、会议召开地点：广东深圳公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：监事会主席王伟辉



6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度监事会报告》议案



1、议案内容



《深圳市帅映科技股份有限公司2016年度监事会报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（二）审议通过《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》



1、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、 回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（五）审议通过《2016年度利润分配预案》



1、议案内容：



同意公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进



行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（六）审议通过《关于补充确认刘雅娟、FEI YAN为公司2016年借



款提供担保的关联交易的议案》



1、议案内容：



FEI YAN、刘雅娟为公司三笔借款提供总计600万担保。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及与监事的关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（七）审议通过《关于补充确认公司 2016 年向关联方租赁办公场



所及购买物业服务的关联交易的议案》



1、议案内容：



公司向深圳源兴生物医药科技有限公司租赁办公场所租赁费用705,855.36 元，向深圳市源政物业管理有限公司购买物业服务产生物业管理费195,383.31元。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及与监事的关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。