公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-014



证券代码：870664 证券简称：帅映科技 主办券商：安信证券



深圳市帅映科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月11日10时



结束时间： 2017年5月11日12时



（五）会议召开方式：



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



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公告编号：2017-014



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、盈科律师事务所见证律师。



（七）会议地点：



深圳市帅映科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1. 审议《2016年度董事会工作报告》；



2. 审计《2016年度监事会工作报告》



3. 审议《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》；



4. 审议《2016年度财务决算报告》；



5. 审议《2016年度财务预算报告》；



6. 审议《2016年度利润分配预案》；



7. 审议《2016年度资金占用专项审计报告》；



8. 审议《关于补充确认刘雅娟、FEI YAN为公司2016年借款提



供担保的关联交易的议案》；



9. 审议《关于补充确认公司 2016 年向关联方租赁办公场所及



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购买物业服务的关联交易的议案》；



10.审议《关于补充确认王伟辉 2016 年向公司提供财务资助的



关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年5月11日9时-10时



（三）登记地点



深圳市帅映科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



董事会秘书：安朝辉



联系电话：0755-66850818



电子邮箱：alex.an@avanzacorp.com



联系地址：深圳市光明新区研祥智谷园区创祥地2号



邮政编码：518057



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