公告日期：2017-04-20

证券代码：870664 证券简称：帅映科技 主办券商：安信证券



深圳市帅映科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



深圳市帅映科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议召开情况和出席情况如下：



（一）会议召开情况



1、通知的时间和方式：2017年4月5日以电话和邮件通知。



2、会议召开时间：2017年4月18日



3、会议召开地点：广东深圳公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长刘雅娟



7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交2016年年度股东大会表决。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（三）审议通过《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》



1、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、 回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（六）审议通过《2016年度利润分配预案》



1、议案内容：



同意公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进



行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（七）审议通过《2016年度资金占用专项审计报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（八）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交2016年年度股东大会表决。



（九）审议通过《关于补充确认刘雅娟、FEI YAN为……
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