公告日期：2017-03-22

公告编号：2017-004



证券代码：870664 证券简称：帅映科技 主办券商：安信证券



深圳市帅映科技股份有限公司



2017年第一次股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月20日



2、会议召开地点：深圳市帅映科技股份有限公司公司会议室3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘雅娟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份8,530,200股，占公司股份总数的94.78%。



二、 议案审议情况



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公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》



1、议案内容



同意改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度



财务报告审计机构，负责公司年度财务审计工作。



2、议案表决结果：



同意股数 8,530,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决



(二)审议通过《关于公司预计2017年度关联交易的议案》



1、议案内容



同意关联方 FEI YAN先生、刘雅娟女士预计2017年度分别为公



司银行贷款提供不超过5000 万元的关联担保。



2、议案表决结果：



同意股数 5,306,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



62.21%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东刘雅娟女士回避表决,回避表决股份数合计为



3,223,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的37.79%。



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