公告日期：2017-03-02

公告编号：2017-001



证券代码：870664 证券简称：帅映科技 主办券商：安信证券



深圳市帅映科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



深圳市帅映科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议召开情况和出席情况如下：



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月24日以电话和邮件通



知。



2、会议召开时间：2017年2月28日



3、会议召开地点：广东深圳公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：董事长刘雅娟



6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。



公告编号：2017-001



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》



1、议案内容



根据公司发展的需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司拟改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务审计工作。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年度第一次临时股东大会表决。



（二）审议通过《关于公司预计2017年度关联交易的议案》



1、议案内容



为了公司业务发展需要，关联方 FEIYAN先生、刘雅娟女士2017



年度预计分别为公司银行贷款提供不超过5,000 万元的关联担保。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决2票。



3、回避表决情况：



关联方董事FEI YAN、刘雅娟回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年度第一次临时股东大会表决。



公告编号：2017-001



（三）审议通过《向平安银行深圳分行借款的相关决议》



1、议案内容



公司委托深圳市力合科技融资担保有限公司为公司向平安银行 股份有限公司深圳分行申请人民币300万元、期限为1年的贷款提供连带责任保证担保，另本公司以合法拥有的一项发明专利“一种激光 投影仪”（专利号：ZL201310357586.2）质押给深圳市力合科技融资担保有限公司。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会表决。



（四） 审议通过《关联方刘雅娟、FEI YAN 向深圳市力合科技融资担



保有限公司提供无限连带责任保证反担保，向平安银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保的决议》



1、表决内容：



深圳市力合科技融资担保有限公司为公司向平银行贷款300万



元一年期提供连带责任保证担保，关联方刘雅娟、FEI YAN以反担保



保证人的身份提供无限连带责任保证反担保。同时关联方刘雅娟、FEI YAN向平安银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。