公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-012

证券代码：870659 证券简称：ST 灿越 主办券商：首创证券
杭州灿越网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴建勋
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,591,250.00 股，占公司有表决权股份总数的 86.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-012

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年为我公司财务报表 审计机构，经综合评估各项条件，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为我公司 2023 年度财务报表审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,591,250.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《杭州灿越网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州灿越网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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