公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-037

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券
杭州新中大科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 8 月 19 日由公司第八届
董事会第三次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 8 月 19 日由公司第八届
董事会第三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州新中大科技股份有限公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2020-037

1、 现场会议召开时间：2020 年 09 月 10 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870650 新中大 2020 年 8 月
31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司一号会议室。
一、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

根议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，公告编号（定 2020-003）。(二)审议《关于审议修订<授权管理制度>的议案》


公告编号：2020-037

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司授权管理制度》，公告编号（临 2020-035）。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
二、 会议登记方法
（一） 登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东本人出席的应持有本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2020 年 8 月 19 日上午 8 时 30 分至 9 时 0 分

（三） 登记地点：杭州市拱墅区祥园路 88 号中国(杭州)智慧信息产

公告编号：2020-037

业园 N 座 9 楼杭州新中大科技股份有限公司会议室。

三、 其他
（一） 会议联系方式：0571-88270588
（二） 会议费用：与会股东交通费用自理。
四、 备查文件目录
《杭州新中大软件股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

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