公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-032



证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券



杭州新中大科技股份有限公司



第八届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 08 月 19 日



2.会议召开地点：杭州祥园路 88 号 N 座 9 楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 5 日书面



5.会议主持人：石钟韶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、 议案审议情况





公告编号：2020-032



（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，公告编号（定 2020-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于审议修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：



议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司总经理工作细则》，公告编号（临 2020-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于审议修订<授权管理制度>的议案》

1.议案内容：





公告编号：2020-032



议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司授权管理制度》，公告编号（临 2020-035）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更》，公告编号（临 2020-036）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》



公告编号：2020-032



1.议案内容：



2020 年第三次临时股东大会将在 2020 年 9 月 10 日上午 9：00

时于公司会议室由石钟韶董事长主持召开。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》



杭州新中大科技股份有限公司

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