公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-033

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券
杭州新中大科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 08 月 19 日

2. 会议召开地点：杭州祥园路 88 号 N 座 9 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 5 日书面

5. 会议主持人：李伯鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人


公告编号：2020-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，公告编号（定 2020-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于审议修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司总经理工作细则》，公告编号（临 2020-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于审议修订<授权管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转

公告编号：2020-033

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司授权管理制度》，公告编号（临 2020-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更》，公告编号（临 2020-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州新中大科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 20 日

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