公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-029

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第
一次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

选举石钟韶先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月
19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,987,480 股，占公司股本的 10.6306%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩爱生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月
19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 5.7812%，不是失信联合惩戒对象。

任命严峻先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6
月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,127,720 股，占公司股本的 3.2371%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2020-029

任命张璠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6
月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6 人。

会议由石钟韶主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第
一次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

选举李伯鸣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年
6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 450,000 股，占公司
股本的 0.6846%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事2 人。

会议由李伯鸣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2020-029

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。
三、 备查文件
《杭州新中大科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；《杭州新中大科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。
杭州新中大科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 6 月 23 日

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