公告日期：2020-06-23

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券



杭州新中大科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 34,765,200 股，占公司有表决权股份总数的 52.89%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事董国云因疫情原因出行不便缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陶志红因疫情原因出行不便缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司章程修订议案》



1.议案内容：



议案内容详情请参见 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司章程修订公告》，公告编号（临 2020-024）。



2.议案表决结果：



同意股数 34,765,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（二） 累积投票议案表决情况





1. 议案内容

以累积投票制逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》



关于换届选举董事的议案表决结果



得票数占出席会



议案序



议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

号



比例



选举石钟韶先生为



1 公司第八届董事会 34,765,200 100.00% 当选



董事



选举韩爱生先生为



2 公司第八届董事会 34,765,200 100.00% 当选



董事



选举严峻先生为公



3 司第八届董事会董 34,765,200 100.00% 当选



事



选举孙越东先生为



4 公司第八届董事会 34,765,200 100.00% 当选



董事



选举阮立新先生为



5 公司第八届董事会 34,765,200 100.00% 当选



董事



6 选举董国云先生为 34,765,200 100.00% 当选





公司第八届董事会



董事



选举华进建先生为



7 公司第八届董事会 34,765,200 100.00% 当选



董事



2. 以累积投票制逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》

关于选举监事的议案表决结果



得票数占出席会



议案序



议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

号



……
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