公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-027

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 9 日以电话通知
方式发出
5.会议主持人：石钟韶
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。


公告编号：2020-027

董事董国云因北京疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：
选举石钟韶先生为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第八届董事会聘
任韩爱生先生为公司总经理，任期三年，自 2020 年 6 月 19 日起至本
届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：


公告编号：2020-027

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第八届董事会聘
任严峻先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 6 月 19 日起至
本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第八届董事会聘
任张璠先生为公司财务总监，任期三年，自 2020 年 6 月 19 日起至本
届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州新中大软件股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》


公告编号：2020-027

杭州新中大科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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