公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-028

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券
杭州新中大科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 9 日电话通知
5. 会议主持人：李伯鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事陶志红因北京疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决。二、 议案审议情况


公告编号：2020-028

（一） 审议通过《关于选举监事会主席》议案
1.议案内容：
选举李伯鸣先生为公司监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州新中大软件股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 23 日

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