公告日期：2020-06-04

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券



杭州新中大科技股份有限公司



第七届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 6 月 2 日



2. 会议召开地点：杭州拱墅区祥园路 88 号 N 座 9 楼会议室



3. 会议召开方式： 现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 20 日以电话形

式通知

5. 会议主持人：石钟韶

6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会任期届满，现董事会提名石钟韶、韩爱生、严峻、孙越东、阮立新、华进建、董国云为第八届董事会董事候选人。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《注销子公司的议案》议案

1.议案内容：



根据公司业务需要，现拟注销“杭州建升企业管理咨询有限公司”，对该子公司进行资产负债清理之后注销工商登记。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于对子公司追加投资的议案》议案

1.议案内容：





议案内容详情请参见 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号（临 2020-021）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《子公司分红议案》议案

1.议案内容：



根据经天健审计的 2019 年度财务报告，厦门子公司 2019 年度净

利润为人民币 4,283,418.14 元，提取盈余公积 170,277.60 元，加上

年初未分配利润 398,689.07 元，截止 2019 年 12 月 31 日，累计未分

配利润共计 4,511,829.61 元。厦门新中大决定以累计未分配利润向股东分配利润，派发现金红利共计 450,000.00 元。其中，向新中大派发现金红利共计 247,500.00 元，向其他股东派发现金红利共计202,500.00 元。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于章程修订》议案

1.议案内容：



议案内容详情请参见 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号（临 2020-020）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《通知召开临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟于 2020 年 6 月 19 日上午 9 时召开 2020 年第二次临时

股东大会。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4……
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