公告日期：2020-05-29

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日



2.会议召开地点：杭州新中大科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,565,200 股，占公司有表决权股份总数的 37.37%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监、鉴证律师列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



公司董事长石钟韶先生做《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,565,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：



公司监事长李伯鸣先生做《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,565,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（三） 审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议

案



1.议案内容：



公司财务总监张璠先生做《公司 2019 年度财务决算报告及 2020

年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 24,565,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（四） 审议通过《2019 年度报告全文及摘要》议案



1.议案内容：



议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年年度报告》，公告编号（定 2020-001）。《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号（定 2020-002）。





2.议案表决结果：



同意股数 24,565,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（五） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案



1.议案内容：



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年公司合并归属母公司净利润为-2,652,437.99 元，加上年初未分配利润-29,703,893.36 元，2019 年期末可供股东分配的利润-32,356,331.35元。2019 年度利润不分配。



2.议案表决结果：



同意股数 24,565,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案……
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