公告日期：2020-04-30

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券



杭州新中大科技股份有限公司



第七届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式： 现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 17 日



5. 会议主持人：石钟韶

6. 会议列席人员（如有）：石钟韶、韩爱生、严峻、孙越东、任伟泉、华进建、阮立新、董国云、陈传武

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。





董事董国云因个人时间冲突缺席，委托董事韩爱生代为表决（如有）。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长石钟韶先生做《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理韩爱生先生做《公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案





公司财务总监张璠先生做《公司 2019 年度财务决算报告及 2020

年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年年度报告》，公告编号（定 2020-001）。《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号（定 2020-002）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年公司合

并归属母公司净利润为-2,652,437.99 元，加上年初未分配利润-29,703,893.36 元，2019 年期末可供股东分配的利润-32,356,331.35元。2019 年度利润不分配。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：



公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计会计师事务所，聘期一年，提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《独立董事述职报告》议案

1.议案内容：



公司独立董事任伟泉先生做《公司 2019 年度独立董事会工作报告》。





2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常……
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