公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券
杭州新中大科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 01 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石钟韶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,765,200.00 股，占公司有表决权股份总数的 52.89%。


公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：

浙江浙大新宇物业集团有限公司（以下简称“浙大新宇”）因业务发展和公司管理需要，拟购买公司软件一套，本着平等互利的精神，据中华人民共和国相关法律，公司拟与浙大新宇签订软件销售合同一份，金额预计人民币柒拾万元整。

公司独立董事任伟泉，现担任浙大新宇董事总经理，与公司存在关联关系。
2.议案表决结果：

同意股数 34,765,200.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的52.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、 备查文件目录
《杭州新中大科技股份有限公司2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

杭州新中大科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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