公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-031

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 88 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 16 日

5. 会议主持人：石钟韶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2019-031

（一） 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

议案内容详情请参见 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易公告》，公告编号（临 2019-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。
杭州新中大科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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