公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-025

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券
杭州新中大科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 09 月 06 日 9 点。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

杭州市拱墅区祥园路 88 号 N 座 9 楼公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟投资设立智慧建造业务子公司的议案》议案
根据公司业务发展实际情况，为更好的适应市场、协调资源，公司拟投资设立智慧建造业务子公司，以扩大市场规模促进业务发展。详细信息以工商机关核准登记为准。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东本人出席的应持有本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、法人代表证明

公告编号：2019-025

书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 8 时 30 分至 9 时 0 分

（三） 登记地点：杭州市拱墅区祥园路 88 号 N 座 9 楼公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0571-88270588

联系人：王松涛
（二） 会议费用：与会股东交通费用自理。
（三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、 备查文件目录
《杭州新中大软件股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》
杭州新中大科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。