公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-020

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石钟韶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股

公告编号：2019-020

份总数56,178,500股，占公司有表决权股份总数的85.47%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事任免的议案》议案
1.议案内容：

为了加强公司董事会日常工作管理，规范董事会运作流程，提高董事会工作效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定更换董事会成员。免去马俊杰先生的董事职务，提名陈传武先生出任公司董事，任期与本届董事会任期相同；免去潘琦刚先生的董事职务，提名孙越东先生出任公司董事，任期与本届董事会任期相同。
2.议案表决结果：

同意股数56,178,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
三、 备查文件目录
《杭州新中大科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
杭州新中大科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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