公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-018

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2019年6月13日由公司第七届董事会第十五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州新中大科技股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月5日9:00。

预计会期0.5天。


公告编号：2019-018

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.公司董事会同意列席的其他人员。
（七） 会议地点

杭州市拱墅区祥园路88号9楼公司一号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事任免的议案》议案

议案内容详情请参见6月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司董事任免公告》，公告编号（临2019-017）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：


公告编号：2019-018

1、自然人股东本人出席的应持有本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二） 登记时间：2019年7月5日上午8时0分至9时0分
（三） 登记地点：杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产
业园N座9楼杭州新中大科技股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：0571-88270588
（二） 会议费用：与会股东自理
（三） 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、 备查文件目录
《杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。
杭州新中大科技股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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