公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-016

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合电话、视频通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日电话方式5.会议主持人：石钟韶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况


公告编号：2019-016

（一） 审议通过《关于董事任免的议案》议案
1.议案内容：

公司原董事马俊杰先生、潘琦刚先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会正常运行，规范董事会运作流程，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名陈传武先生、孙越东先生为公司董事，任期与本届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
2.议案内容：

2019年第一次临时股东大会将在2019年7月5日（星期五）于公司会议室由石钟韶董事长主持召开。
会议审议事项：
1、审议《关于董事任免的议案》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2019-016

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》
杭州新中大科技股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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