公告日期：2019-05-21

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券



杭州新中大科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月17日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路88号9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长石钟韶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,765,200股，占公司有表决权股份总数的52.89%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



经过全体董事同心协力、精诚合作，2018年度公司董事会各项工作取得了较好的成效，现编制了《2018年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数34,765,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



经过全体监事同心协力、精诚合作，2018年度公司监事会各项工作取得了较好的成效，编制了《2018年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数34,765,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司2018年度财务决算》。

2.议案表决结果：



同意股数34,765,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司2019年度财务预算》。

2.议案表决结果：



同意股数34,765,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

（五） 审议通过《2018年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详情请参见2019年4月25日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司2018年年度报告》，公告编号（定2019-001）。《杭州新中大科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号（定2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数34,765,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年公司合并归属母公司净利润为1,705,013.59元，加上年初未分配利润-31,408,906.95元，2018年期末可供股东分配的利润-29,703,893.36元。2018年度利润不分配。

2.议案表决结果：



同意股数34,765,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。……
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