公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-045

证券代码：870648 证券简称:联力环保 主办券商：开源证券

联力环保新能源股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 9 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：金胜铭

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于 2017 年 9 月 4 日召开了第一届董事会第十二次会议，

审议通过了《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会议案》，2017

年 9 月 4 日在股转系统平台披露了《关于召开 2017 年第五次临时股

东大会的通知公告》。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共

和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大

会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

公告编号：2017-045

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，

持有表决权的股份 110,170,100 股，占公司股份总数的 100%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

公司根据经营需要，拟变更经营范围。

公司原经营范围为：“风力发电的技术研发与咨询；对环保、节

能及新能源行业的投资；正丁烷、异辛烷、甲基叔丁基醚、民用液化

气、副产硫酸、丙烷生产；丙烯、甲醇、氨[液化的，含氨＞50﹪]、

批发（以上经营品种不得储存、不得在经营场所存放）；钢材销售；

自营和代理各类商品和技术的进出口业务 （国家禁止或限定经营的商

品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）。”

变更后的经营范围为: “对环保、 节能及新能源行业的投资；正

丁烷、异辛烷、甲基叔丁基醚、民用液化气、副产硫酸、丙烷生产；

丙烯、甲醇、氨［液化的，含氨＞50］、批发（以上经营品种不得储

存、不得在经营场所存放）；钢材销售；自营和代理各类商品和技术

的进出口业务（国家禁止或限定经营的商品和技术除外）。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不涉及审批事

项） ”（最终以工商登记为准）

2、议案表决结果

公告编号：2017-045

同意股数 110,170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二）审议通过《关于修改联力环保新能源股份有限公司<公司章程>

的议案》

1、议案内容

由于公司经营范围变更，需要修改《公司章程》相关条款如下：

①修改《公司章程》第十二条：

修改前：

“第十二条：公司的经营范围： 风力发电的技术研发与咨询；对

环保、节能及新能源行业的投资；正丁烷、异辛烷、甲基叔丁基醚、

民用液化气、副产硫酸、丙烷生产；丙烯、甲醇、氨[液化的，含氨＞

50﹪]、批发（以上经营品种不得储存、不得在经营场所存放）；钢材

销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定经

营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）。”

修改后：

“第十二条：公司的经营范围： 对环保、节能及新能源行业的

投资；正丁烷、异辛烷、甲基叔丁基醚、民用液化气、副产硫酸、丙

烷生产；丙烯、甲醇、氨［液化的，含氨＞50］、批发（以上经营品种

公告编号：2017-045

不得储存、不得在经营场所存放）；钢材销售；自营和代理各类商品

和技术的进出口业务（国家禁止或限定经营的商品和技术除外）。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不涉及

审批事项） ”

（最终以工商登记为准）

2、议案表决结果

同意股数 110,170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《联力环保新能源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会

议决议》

特此公告。

联……
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