公告日期：2017-09-07

联力环保新能源股份有限公司



收购报告书



挂牌公司名称： 联力环保新能源股份有限公司



挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统



证券简称： 联力环保



证券代码： 870648



收购人名称： 金钦



住所： 上海市闵行区浦江镇联合村5组2号



收购人名称： 金胜铭



住所： 上海市闵行区浦江镇联合村5组3号



二零一七年九月



目录



收购人声明......1



释义......2



第一节收购人介绍......3



一、收购人的基本情况......3



二、收购人所控制的核心企业和核心业务......3



三、收购人最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况以及被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形...............................................................................................................8



四、收购人的主体资格说明......8



五、收购人与公司之间的关联关系......9



第二节本次收购的基本情况......11



一、本次收购前后收购人的权益变动情况......11



二、本次收购涉及的相关协议及主要内容......13



三、本次收购涉及资金总额、资金来源及支付方式......15



四、收购人及关联方在收购事实发生日之前六个月买卖联力环保股票的情况......15



五、收购人及关联方在收购事实发生日之前24个月内与公众公司发生交易的情况...15



六、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间情况......16



第三节本次收购目的的后续计划......18



一、本次收购的目的......18



二、本次收购的后续计划......18



第四节本次收购对挂牌公司的影响......20



一、本次收购对公司控制权的影响......20



二、本次收购对公司财务状况、盈利能力的影响......20



三、本次收购对公司独立性的影响......20



四、本次收购对公司同业竞争及关联交易的影响......20



第五节收购人作出的公开承诺及约束措施......23



一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......23



二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......27



第六节其他重要事项......28



第七节相关中介机构......29



一、本次收购相关中介机构基本情况......29



二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......30



收购人声明......31



收购人财务顾问声明......32



收购人律师声明......33



第八节备查文件......34



一、备查文件目录......34



二、查阅地点......34



收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



三、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



四、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



释义



本收购报告书中，除非文义另……
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