公告日期：2017-08-30

证券代码：870648 证券简称:联力环保 主办券商：开源证券



联力环保新能源股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月30日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：金胜荣



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司于2017年8月15日召开了第一届董事会第十次会议，审



议通过了《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会议案》，2017



年8月15日在股转系统平台披露了《关于召开2017年第四次临时股



东大会的通知公告》。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份110,170,100股，占公司股份总数的100%。



二、 议案审议情况



(一) 审议通过《关于同意金胜荣先生辞去公司董事长的议案》



1、议案内容



因金胜荣先生向董事会提出申请辞去董事长职务，经审议后同意金胜荣先生该辞职申请。



2、议案表决结果



同意股数110,170,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二）审议通过《关于提名金淼担任公司第一届董事会董事的议案》1、议案内容



因金胜荣先生向董事会提出申请辞去董事长职务，经审议后同意金胜荣先生该辞职申请。经公司董事会商讨后，提名金淼担任公司第一届董事会董事（简历见附件）。



2、议案表决结果



同意股数110,170,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



4、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《联力环保新能源股份有限公司2017年第四次临时股东大会会



议决议》



特此公告。



联力环保新能源股份有限公司



董事会



2017年8月30日



附件：



金淼先生的简历



金淼先生：汉族，1985年8月出生，无境外永久居留权，大



学本科学历，持有公司160万股股票，未受过中国证监会及其他有



关部门的处罚和证券交易所惩戒。



2006年9月至2008年3月于上海氯碱化工股份有限公司工程



项目部担任工程预算师；2008年4月至2014年8月于上海氯碱化



工股份有限公司采购部担任采购主办；2014年 9月至今于上海隽



珑信息技术有限公司担任副总经理，主管销售和项目管理。




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