公告日期：2017-05-26

公告编号：2017-021



股份代码：870648 股份简称：联力环保 主办券商：开源证券



联力环保新能源股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开的时间：2017年5月25日



2、会议召开地点：联力环保新能源股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事长金胜荣先生



5、会议主持人：董事长金胜荣先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会由公司董事长召集，会议通知于2017年5月15日以



电话、电邮方式通知各位董事，满足召开董事会应提前10日通知的



要求，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次董事会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



公告编号：2017-021



（二）会议出席情况



出席本次董事会会议的董事应参加表决5人，实际出席参加表决



的董事共5人。缺席本次董事会决议的董事共0人。



公司监事及高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议情况



本次董事会会议以书面表决的方式，审议了以下议案：



（一）审议通过《关于公司拟向江苏淮安农村商业银行股份有限公司申请授信额度并进行资产抵押的议案》



1、议案内容



因公司业务发展需要，公司拟向江苏淮安农村商业银行股份有限公司申请人民币1500万元的授信额度。为确保此笔银行授信业务的顺利受理，公司以自有土地“苏（2017）淮安市不动产权第0004723号”和厂区主装置异辛烷生产装置为上述授信借款提供抵押担保。



2、议案表决结果



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况



本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-021



（二）审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司拟于2017年6月10日召开公司2017年第三次临时股东大



会，审议联力环保新能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会



的相关议案。



2、议案表决结果



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



经与会董事及记录人签字确认的《联力环保新能源股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



联力环保新能源股份有限公司



董事会



2017年5月26日




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