公告日期：2017-05-19

证券代码：870648 证券简称:联力环保 主办券商：开源证券



联力环保新能源股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：金胜荣



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司于2017年4月27日召开了第一届董事会第七次会议，审



议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，2017年4



月27日在股转系统平台披露了2016年年度股东大会会议通知公告。



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份110,170,100股，占公司股份总数的100%。



二、 议案审议情况



(一) 审议通过《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事长金胜荣先生代表董事会对2016年度董事会的工作情况及股东大会决议的执行情况向各位股东进行了报告和说明。



2、议案表决结果



同意股数110,170,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二) 审议通过《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司监事会主席沈国民代表监事会向各位股东报告了2016年度监事会工作情况。2、议案表决结果



同意股数110,170,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三) 审议通过《关于公司〈2016年度年度报告及报告摘要〉的议



案》



1、议案内容



详见2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（www.neeq.com.cn）上的《联力环保新能源股份有限公司2016



年年度报告》（公告编号：2017-015）和《联力环保新能源股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。



2、议案表决结果



同意股数110,170,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四) 审议通过《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》



1、议案内容



公司依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第304147号标准无保留意见的审计报告，编制《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果



同意股数110,170,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五) 审议通过《关于公司……
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