公告日期：2017-04-27

股份代码：870648 股份简称：联力环保 主办券商：开源证券



联力环保新能源股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开的时间：2017年4月27日



2、会议召开地点：联力环保新能源股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事长金胜荣先生



5、会议主持人：董事长金胜荣先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会由公司董事长召集，会议通知于2017年4月17日以



电话、电邮方式通知各位董事，满足召开董事会应提前10日通知的



要求，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次董事会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次董事会会议的董事应参加表决5人，实际出席参加表决



的董事共5人。缺席本次董事会决议的董事共0人。



公司监事及高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议情况



本次董事会会议以书面表决的方式，审议了以下议案：



（一）审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会对2016



年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2016年度董事会工作报



告》。



2、议案表决结果



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况



根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理向董事会汇报《2016年度总经理工作报告》，并总结在职工作情况，并对2017年的工作计划进行了展望。



2、议案表决结果



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况



本议案无需提交公司股东大会审议通过后生效。



（三）审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上的公司《2016年年度报告》、《2016年年度报



告摘要》。



2、议案表决结果



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况



本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。



（四）审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况



本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。



（五）审议通过《关于公司 <2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



《2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况



本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。



（六）审议通过《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016



年度实现归属于股东的净利润为16,373,989.88元，期末可提供股东



分配的利润为12,991,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。