公告日期：2017-02-14

证券代码：870648 证券简称: 联力环保 主办券商：开源证券



联力环保新能源股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



(一) 股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(四) 会议召开日期和时间



本次会议开始时间：2017年3月1日9:00



本次会议结束时间：2017年3月1日12:00



(五) 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六) 出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年2月27日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七) 会议地点



本公司会议室。



二、 会议审议事项



(一) 审议《关于股票发行方案的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《股票发行方案》，公告编号为 2017-002。



(二) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2017-001。(三) 审议《关于制订<联力环保新能源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号为 2017-003。



(四) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管



协议>的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2017-001。(五) 审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2017年度日常性关联交易的公告 》，公告编号为2017-004。



(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相



关事宜的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2017-001。(七) 审议《关于修订联力环保新能源股份有限公司<公司章程>的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2017-001。三、 会议登记方法



(一) 登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二) 登记时间:2017年3月1日8:00-9:00



(三) 登记地点:本公司会议室



四、 其他



(一) 会议联系方式：



联系人：金钦



联系地址：淮安经济技术开发区盐化工园区陆集路8号



联系电话：0517-87616656



传真：0517-87616566



邮政编码：223005



(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三) 临时提案



临时……
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