公告日期：2017-02-14

证券代码：870648 证券简称:联力环保 主办券商：开源证券



联力环保新能源股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月4日，以电话方式通



知。



2、会议召开时间：2017年2月14日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：金胜荣



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《联力环保新能源股份有限公司章程》的有关规定。



(二) 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会



会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。



二、 议案审议情况



(一) 审议通过《关于股票发行方案的议案》



1、议案内容



公司本次拟向淮安科创产业投资有限公司发行不超过



11,017,010股人民币普通股股票，发行价格为每股人民币4.72元（该



价格系四舍五入所得，公司与发行对象协商以52,000,000元现金认



购11,017,010股，经计算每股价格实际应为4.719973931220903元），



募集资金总额不超过人民币5200万元，本次股票发行的认购方式为



现金认购。具体内容详见2017年2月14日公司在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台发布的《股票发行方案》（公告编号：2017-002）。



2、议案表决结果



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》



1、议案内容



针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。



2、议案表决结果



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



(三) 审议通过《关于制订<联力环保新能源股份有限公司募集资金



管理制度>的议案》



1、议案内容



为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，结合公司实际情况，特制定《联力环保新能源股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见2017年2月14日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-003）。



2、议案表决结果



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方



监管协议>的议案》



1、议案内容



为加强本次募集资金的管理，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于存储、管理本次募集资金，并与募集资金存放银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》。



2、议案表决结果



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



(五) 审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》


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