公告日期：2020-05-19

证券代码：870642 证券简称：集光通达 主办券商：江海证
券

北京集光通达科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左昉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,551,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

由公司董事长左昉先生作《2019 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,551,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

由监事会主席孙吉民先生汇报公司 2019 年年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 17,551,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

由公司财务总监王新韬先生作《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：


同意股数 17,551,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年度审计报告》的议案1.议案内容：

由公司财务总监王新韬先生公布由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立信中联审字[2020]D-0456 号审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,551,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

由公司财务总监王新韬先生作《2020 年度财务预算方案》的报告。
2.议案表决结果：

同意股数 17,551,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（六）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的
议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2019 年年度报告及其摘
要 。 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）中《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年……
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