公告日期：2020-04-28

证券代码：870642 证券简称：集光通达 主办券商：江海证券
北京集光通达科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870642 集光通达 2020 年 5 月 15 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。
（七）会议地点
北京集光通达科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京集光通达科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（三）审议《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案
议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（四）审议《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年度审计报告》的议案

议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公
告编号：2020-001）。
（五）审议《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案》的议案
议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（六）审议《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2019 年年度报告及其摘
要 。 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）中《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年年报报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（七）审议《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的议案
议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（八）审议《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构》的议案

议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（九）审议《公司会计政策变更》的议案

议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京集光通达科技……
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