公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-030



证券代码：870642 证券简称：集光通达 主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：左昉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 17,551,800 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会董事成

员》的议案

1.议案内容：





公告编号：2019-030



公司第一届董事会于 2019 年 8 月 23 日任期届满，根据《公司法》及《公司

章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名左昉先生、王新韬先生、蒋涛先生、王惠阳先生、程亚洲先生为公司第二届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，左昉先生、王新韬先生、蒋涛先生、程亚洲为连选连任，王惠阳先生为新选当任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。



截至本公告披露之日，上述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。



为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责

2.议案表决结果：



同意股数 17,551,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名北京集光通达科技股份有限公司第二届监事会监事成

员》的议案

1.议案内容：



公司第一届监事会于 2019 年 8 月 23 日任期届满，根据《公司法》及《公司

章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名孙吉民先生、孙备先生为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。



截至本公告披露之日，前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。



为保障监事会的正常运行，公司第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-030



同意股数 17,551,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



王 惠 董事 任职 2019 年 10 2019 年第三次临 审议通过



阳 月 26 日 时股东大会



郭 玉 董事 离职 2019 年 10 2019 年第三次临 审议通过



琢 月 ……
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