公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-029

证券代码：870642 证券简称：集光通达 主办券商：江海证券
北京集光通达科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 26 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 23 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-029

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会董事成员》的议案

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 23 日任期届满，根据《公司法》及《公司
章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名左昉先生、王新韬先生、蒋涛先生、王惠阳先生、程亚洲先生为公司第二届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，左昉先生、王新韬先生、蒋涛先生、程亚洲为连选连任，王惠阳先生为新选当任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。

为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
（二）审议《关于提名北京集光通达科技股份有限公司第二届监事会监事成员》的议案

公司第一届监事会于 2019 年 8 月 23 日任期届满，根据《公司法》及《公司
章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名孙吉民先生、孙备先生为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。

为保障监事会的正常运行，公司第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。


公告编号：2019-029

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记。委托代理他人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 23 日上午 8:30—8:50

（三）登记地点：：北京市昌平区回龙观镇二拨子工业园博纳电气生产楼三层四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王新韬；联系地址：北京市昌平区回龙观镇二拨
子工业园博纳电气生产楼三层；联系电话：010-82380681；传真：
010-82380681
（二）会议费用：与会人员交通费和食宿费自理
五、备查文件目录
《北京集光通达科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
《北京集光通达科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司
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