公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-024

证券代码：870642 证券简称：集光通达 主办券商：江海证券
北京集光通达科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：左昉
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京集光通达科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。


公告编号：2019-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具栏报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂
牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述
新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
根据金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格
式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据以上要求编制了财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）备查文件目录
与会董事签字确认的《北京集光通达科技股份有限公司第一届董事会第十八
次会议决议》。


公告编号：2019-024

北京集光通达科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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