公告日期：2019-05-16

北京集光通达科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：北京集光通达科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：左昉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,551,800股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案1.议案内容：



由公司董事长左昉先生作《2018年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数17,551,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案1.议案内容：



由监事会主席孙吉民先生汇报公司2018年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数17,551,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案1.议案内容：



由公司财务总监王新韬先生作《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数17,551,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：



由公司财务总监王新韬先生公布由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立信中联审会字（2019）第[2019]D-0023号审计报告》。





同意股数17,551,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案1.议案内容：



由公司财务总监王新韬先生作《2019年度财务预算方案》的报告。

2.议案表决结果：



同意股数17,551,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年年度报告及其摘要。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《北京集光通达科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《北京集光通达科技股份有限公司2018年年报报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数17,551,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。



1.议案内容：



由公司总经理王新韬先生作《关于公司2018年度利润分配方案》的报告，根据公司2018年的经营情况，拟不进行利润分配。

2.议案表决结……
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