公告日期：2019-04-26

北京集光通达科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面通知方式发出5.会议主持人：董事长左昉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

的议案

1.议案内容：

由公司董事长左昉先生作《2018年年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（二）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司总经理王新韬先生作《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

由公司财务总监王新韬先生作《2018年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年度审计报告》的议案1.议案内容：

由公司财务总监王新韬先生公布由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立信中联审会字（2019）第[2019]D-0023号审计报告》，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



议案

1.议案内容：

由公司财务总监王新韬先生作《2019年度财务预算方案》的报告，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

由公司总经理王新韬先生作《关于公司2018年年度报告及摘要》的报告，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

由公司总经理王新韬先生作《关于公司2018年度利润分配方案》的报告，根据公司2018年的经营情况，拟不进行利润分配，此议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（八）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：

提议拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

由财务总监王新韬先生作关于公司会议政策变更情况的报告，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《预计公司2019年度日常性关……
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